Tortoreto: rimborsi COVID, nei guai un operatore cinese e un commercialista

(wn24)-Giulianova(TE) – La Guardia di Finanza di Giulianova, ha scoperto una truffa ai danni dell’INPS per rimborsi covid e  il Tribunale di Teramo ha disposto l’esecuzione di un provvedimento di confisca del profitto diretto del reato di malversazione di erogazioni pubbliche pari a € 30.000 nei confronti di un cittadino cinese.

Attraverso la sua ditta individuale con sede a Tortoreto e operante nel settore della fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, ha avuto accesso a un finanziamento garantito dallo Stato, di cui al Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), che ha potenziato il “Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)” ed è stato emanato per mitigare la crisi economico-finanziaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

Le indagini, condotte dalla Compagna della Guardia di Finanza di Giulianova, hanno fatto emergere che il
responsabile ha utilizzato le risorse pubbliche per effettuare bonifici intestati a parenti della stessa nazionalità.
È stato sanzionato anche il commercialista della società in quanto, in ragione del rapporto intrattenuto con il
cliente, ha violato gli obblighi di adeguata verifica, di astensione o trasmissione di segnalazione per operazioni
sospette imposte dalla normativa anti riciclaggio in capo ai soggetti obbligati, tra cui rientrano appunto i
commercialisti.